三一重工股份有限公司2004年第一次临时股东大会在公司第一会议室隆重召开，会上选举产生了新一届的公司董事会成员及监事会成员。下午，第二届董事会、监事会成员分别召开了第一次会议，并审议、表决形成了决议公告。
共有9名股东及股东代表出席上午的股东大会，公司董事及监事会成员、高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。会上，三一重工董事长梁稳根发表了重要讲话，他说：未来几年，工程机械行业将会保持良好的发展势头，作为国内最具竞争力的企业之一，三一凭借完善的体制将会持续稳健地发展。
随后，采用记名投票表决的方式，股东及股东代表选举产生了第二届董事会及监事会成员。梁稳根董事长宣读了本次股东大会决议，并宣布公司第二届董事会成员为：梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙、谢志华、吴澄、钟掘、李效伟，其中谢志华、吴澄、李效伟先生和钟掘女士为独立董事；公司第二届监事会成员为：段大为、姚川大和李道成先生，其中李道成先生为职工代表出任的监事。
下午，新一届董事会、监事会成员分别召开了第一次会议。董事会议选举梁稳根为第二届董事会董事长，向文波为副董事长，聘任赵想章为董事会秘书。监事会成员代表一致推选段大为担任公司第二届监事会主席。
另讯 元月9日，三一重工A股股价跃过26.38元高位，一路上涨封于涨停，成交量放大至560万股，换手率近10%。
专业人士分析，基金控盘程度较高，且走势强劲，后市极有可能持续上攻，建议投资者可重点关注。
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