厦门厦工机械股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议
证券代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2008－026
厦门厦工机械股份有限公司
二ＯＯ八年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）二ＯＯ八年第三次临时股东大会于2008年12月25日上午9点30分在厦门市灌口南路668号之八厦工工业园技术中心大楼会议室召开，出席会议的股东共1名，代表股份为419，629，826股，占股本总额699，273，517股的60．01％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长陈玲女士主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
经对议案进行审议并表决，大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》：
赞成票419，629，826股，占出席股东大会有表决权的股份总数的100％；
反对票0股；弃权票0股。
2、审议并通过了《关于提名梁明煅先生担任公司独立董事的议案》：
选举梁明煅先生为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满。
赞成票419，629，826股，占出席股东大会有表决权的股份总数的100％；
反对票0股；弃权票0股。
3、审议并通过了《关于增补陈培堃先生担任公司董事的议案》：
选举陈培堃先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满。
赞成票419，629，826股，占出席股东大会有表决权的股份总数的100％；
反对票0股；弃权票0股。
二、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所律师进行见证并出具法律意见书［（2008）闽天衡律见字第1201号］认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
三、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认的公司二ＯＯ八年第三次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于厦门厦工机械股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》［（2008）闽天衡律见字第1201号］。
特此公告！
厦门厦工机械股份有限公司
2008年12月25日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2008－027
厦门厦工机械股份有限公司
董事会五届二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2008年12月25日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召开及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定，合法有效。会议形成如下决议：
审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》：
由于董事会成员变更，第五届董事会各专门委员会成员调整如下：
1、战略及投资委员会：由独立董事刘陆山先生和董事陈玲女士、郭清泉先生、王昆东先生、牟建勇先生组成。陈玲女士任主任。
2、审计委员会：由独立董事梁明煅先生、赖增荣先生和董事陈培堃先生、王智勇先生组成。梁明煅先生任主任，陈培堃先生任副主任。
3、薪酬与考核委员会：由独立董事梁明煅先生、赖增荣先生和董事陈玲女士、牟建勇先生组成。梁明煅先生任主任。
4、提名委员会：由独立董事赖增荣先生、梁明煅先生和董事陈玲女士、郭清泉先生组成。赖增荣先生任主任。
表决结果：九名董事一致赞成。
特此公告！
厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2008年12月25日
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