证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2009－001
山推工程机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年1月8日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2009年1月5日以书面或传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
根据张秀文总经理的提名，聘任颜开荣先生任公司副总经理职务。任期至本届董事会任期结束。
公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任颜开荣先生任公司副总经理职务。
二、审议通过了《关于向子公司提供融资租赁担保的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了促进控股子公司山推楚天工程机械有限公司（以下简称“山推楚天”）产品的销售，同意公司及控股子公司山推楚天与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融”）签订关于租赁业务的《合作协议书》，公司为山推楚天与华融金融融资租赁合作事项提供连带责任担保。
山推楚天于2008年6月成立，注册地为武汉市东湖新技术开发区东二产业园，注册资本5000万元，经营范围为工程机械及其配件的制造、销售及维修；工程机械设备租赁。截至2008年9月30日，该公司的总资产为6436．37万元，净资产为4368．20万元，负债为2068．17万元，净利润为－168．79万元。公司持有89％的股权，武汉中南工程机械设备有限责任公司（以下简称“武汉中南”）持有11％的股权。对此次融资租赁合作事项武汉中南不提供连带责任担保。
合作协议主要内容如下：
1、合作标的物的范围
山推楚天自主生产的符合国家标准的建筑机械系列产品，包括但不限于搅拌运输车、托泵、臂架式泵车、搅拌站。
2、合作形式
合作项目采用融资租赁方式，即出租方（华融金融）根据产品供应商（山推楚天）推荐的承租方的要求和选择，与产品供应商签订买卖合同并支付全部货款，取得设备所有权后将设备租给承租方使用。承租方依据与出租方的租赁合同规定，分期向出租方交付租金。租赁期满，承租方按照设备残值的名义价格购买设备的产权。
3、合作规模
合作规模的上限为人民币1亿元。
4、协议有效期限
本协议有效限为1年。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇九年一月八日
附件：颜开荣先生简历
颜开荣，男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任山东推土机总厂外贸处副处长，本公司进出口部部长兼山推进出口公司总经理，本公司副总经理、国际事业本部本部长、山东山推工程机械进出口有限公司董事长，山东山推工程机械事业园有限公司董事、总经理，山东彩桥驾驶室有限公司董事。现任小松山推工程机械有限公司董事、副总经理。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》的相关规定，经企业申报、地方初审和专家评审的程序，本公司入选山东省2008年第二批高新技术企业名单，从2008年12月29日起，公示期15个工作日。【全文】
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