徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
徐工机械28.72-1.05-3.53%六届董事会第十二次会议通知于2011年3月18日（星期五）以书面方式发出，会议于2011年3月28日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、公司内部控制规范实施工作方案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、徐州重型机械有限公司内部控制规范实施工作方案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二一一年三月二十八日
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