徐工集团工程机械股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2012 年 4 月 15 日(星期日)以书面方式发出，会议于 2012 年 4 月 25 日(星期三)以非现场方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9人 (按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。
公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2012 年第一季度报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于出资设立重庆昊融睿工投资中心暨关联交易的议案
为借助专业投资机构经验、融资渠道等优势，培养公司资本运作的人才，增加新的盈利增长点，公司拟通过全资子公司徐州徐工投资有限公司出资 20000 万元与重庆昊融投资有限公司、中融国际信托有限公司和重庆中新融创投资有限公司共同设立有限合伙企业---重庆昊融睿工投资中心(暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准)，主要从事投资业务、投资管理、资产管理及有关咨询等业务。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件。
内容详见 2012 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为 2012-15 的公告。
三、关于出资设立徐工集团沈阳工程机械有限公司的议案
为进一步加强营销平台建设，为客户提供更加及时、快捷、高效的本地化服务，提高产品的市场保障能力，为未来服务性制造业的发展奠定良好的基础，公司计划出资 3000 万元设立徐工集团沈阳工程机械有限公司(暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准)，主要从事工程机械、专用车辆等产品和零部件的销售及售后服务、二手设备检测评估与交易、物流管理等业务。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2012 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为 2012-16 的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
附件一：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于出资设立重庆昊融睿工投资中心暨关联交易的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：
一、徐州徐工投资有限公司出资设立重庆昊融睿工投资中心是为借助专业投资机构经验、融资渠道等优势，培养公司资本运作的人才，增加新的盈利增长点。
二、本次投资设立重庆昊融睿工投资中心未发现有损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
同意《关于出资设立重庆昊融睿工投资中心暨关联交易的议案》。
二〇一二年四月二十五日
独立董事签字(按姓氏笔画为序)：刘俊、陈开成、黄国良、韩学松
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