证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-31
徐工集团工程机械股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2012年8月3日(星期五)以书面方式发出，会议于2012年8月13日(星期一)下午在公司406会议室以现场方式召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9
人，其中亲自出席会议的董事8人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生;其中委托出席会议的董事1人，独立董事陈开成先生书面委托独立董事韩学松先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2012年半年度总裁工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、2012年半年度报告和半年度报告摘要
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2012年半年度报告内容详见2012年8月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，2012年半年度报告摘要详见2012年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2012-34的公告。
三、关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案
公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、孙建忠先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，五名非关联董事对此议案进行了表决。
表决情况如下：
(一)2012年度向徐州美驰车桥有限公司采购材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(二) 2012年度向罗特艾德回转支承有限公司采购材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(三)2012年度向力士(徐州)回转支承有限公司采购材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(四)2012年度向徐州赫思曼电子有限公司采购材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(五)2012年度向徐州派特控制技术有限公司采购材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(六)2012年度向徐州特许机器有限公司采购材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(七)2012年度向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(八)2012年度向徐州徐工基础工程机械有限公司采购产品
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(九)2012年度向南京徐工汽车制造有限公司采购材料、产品
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十)2012年度向徐州徐工斗山发动机有限公司采购材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十一)2012年度向徐州徐工基础工程机械有限公司销售材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十二)2012年度向徐州徐工挖掘机械有限公司销售材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十三)2012年度向南京徐工汽车制造有限公司销售材料
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十四)2012年度向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十五)2012年度向江苏徐工广联机械租赁有限公司销售产品
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十六)2012年度徐州工程机械集团有限公司向公司租赁房屋
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十七)2012年度徐州徐工基础工程机械有限公司有偿使用“徐工”商标
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十八)2012年度南京徐工汽车制造有限公司有偿使用“徐工”商标
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
(十九)2012年度徐州徐工挖掘机械有限公司有偿使用“徐工”商标
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件。
内容详见2012年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2012-31公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十三日
附件：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于重新预计2012年度日常关联交易的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：
2012年度日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。非关联董事对此议案涉及的表决事项分别进行了表决，表决程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。
同意《关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案》。
二〇一二年八月十三日
独立董事签字(按姓氏笔画为序)： 刘 俊 陈开成
黄国良 韩学松
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