公告日期：2012-10-19
股票代码：600815 股票简称：厦工股份公告编号：临 2012-046
债券代码：122156 债券简称：12 厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2012 年 10 月 10 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2012 年 10 月 18 日以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股股东提名第七届董事会董事候选人的议案》;
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名陈玲女士、郭清泉先生、谷涛先生、余绍洲先生、蔡奎全先生、王智勇先生为公司第七届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。陈玲女士、郭清泉先生、谷涛先生、余绍洲先生、蔡奎全先生、王智勇先生无《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，同意提交公司股东大会选举产生。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》;
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，同意提名苏子孟先生、刘宗柳先生、刘鹭华先生为公司第七届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。苏子孟先生、刘宗柳先生、刘鹭华先生无《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合厦门厦工机械股份有限公司章程规定的独立董事任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，同意提交公司股东大会选举产生。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司股东大会召开通知将另行公告。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 18 日
附简历：
1、陈玲：女，汉族，1953 年 2 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司党委书记、董事长。历任福建洪流机器厂(5357 厂)技术员、科长、车间主任、党支部书记，厦门银华机械厂副厂长兼工会主席、常务副厂长、厂长，厦门厦工集团有限公司董事，厦工机械股份有限公司总裁等职务。目前持有本公司股份 80,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、郭清泉：男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任厦门市财政局副处长，厦门古龙进出口有限公司总经理，厦门市商贸国有资产投资有限公司副总经理，厦门信息-信达总公司党委副书记、总经理，厦门商业集团公司党委副书记、总经理，厦门夏商集团有限公司党委书记、董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、谷涛：男，汉族，1970 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长，厦门金龙联合汽车工业有限公司董事长，厦门金龙汽车车身有限公司董事长，厦门海翼投资有限公司董事长，厦门创程融资担保有限公司董事长，厦门创翼德晖投资管理有限公司董事长。历任厦门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资发展部副经理、经理，厦门海翼集团有限公司投资发展部总经理、厦门海翼集团有限公司总经理助理等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、余绍洲：男，汉族，1971 年 1 月生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，工程师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理，厦门厦工重工有限公司董事长，厦门银华机械有限公司董事长，厦门海翼地产有限公司董事长、总经理，厦门海翼汽车工业城开发有限公司执行董事。历任厦门电器控制设备厂职员，厦门 ABB 低压电器设备有限公司工程师、销售分部经理，厦门经济特区房地产开发公司党委委员、副总经理，厦门员筜新市区开发建设公司党委委员、副总经理，厦门火炬集团有限公司副总经理等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、蔡奎全：男，1949 年 10 月生，韩国人，韩国汉城国立大学汽车工程专业毕业，理学学士。现任厦门厦工机械股份有限公司总裁。历任大宇重工业有限公司日本公司采购、出口部经理、美国区域主任、国内机床销售总监、海外营销经理、日本区域主任、中国区销售总监，大宇重工业烟台有限公司总经理，特雷克斯中国有限公司总裁等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、王智勇：男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。现任厦门海翼集团有限公司董事，厦门厦工机械股份有限公司董事、董事会秘书、运营总监。历任厦门工程机械股份有限公司证券部经理、销售公司经理、董事会秘书，厦门厦工集团有限公司下属资产管理有限公司副总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事长助理等职务。目前持有本公司股份 30,600 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、苏子孟：男，汉族，1960 年 6 月 4 日生，中共党员，高级经济师。曾任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，鼎盛天工工程机械股份有限公司外部董事。2009 年 10 月至今任中国工程机械工业协会秘书长，兼任中远航运股份有限公司独立董事、广西柳工机械股份有限公司外部董事、四川成都成工工程机械股份有限公司(非上市公司)独立董事、浙江美通筑路机械股份有限公司(非上市公司)独立董事、千里马工程机械集团股份有限公司(非上市公司)独立董事。2012 年 8 月至今担任厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、刘宗柳：男，汉族，1955 年 5 月生，中共党员，经济(会计)学博士，高级会计师。历任厦门烟草专卖局财务科科长、厦门卷烟厂副厂长、厦门烟草工业有限责任公司副总经理兼总会计师、厦门鑫叶集团公司董事长，现任厦门烟草工业有限责任公司调研员。
同时兼任厦门市政协委员，厦门大学管理学院、厦门国家会计学院 mpacc 中心兼职教授，集美大学客座教授，厦门市会计学会副会长，厦门市总会计师协会副会长，厦门市中央直属企业会计学会会长，厦门胜券投资管理有限公司执行董事。2011 年 8 月至今担任厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、刘鹭华：男，汉族，1970 年 5 月生，福建厦门天翼律师事务所副主任，兼任厦门市律师协会理事，厦门台商协会法律顾问团成员，厦门市仲裁委员会仲裁员。2009 年 8月至今担任厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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