证券代码：000680证券简称：山推股份[-1.92% 资金 研报]公告编号：2013—018
山推工程机械股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013 年 4 月 26 日上午，在公司总部大楼 205 会议室召开了公司第七届监事会第十五次会议，会议通知已于 2013 年 4 月 23 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事韩利民、李同林、王晓英、刘洪前、赵恩军出席了会议，其中监事王晓英采用通讯方式表决。会议由监事会主席韩利民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议对《公司 2013 第一季度季度报告》进行了审议。会议认为报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号---季度报告内容与格式特别规定》(2007 年修订)。其内容反映了 2013 年第一季度公司的财务状况、经营情况和业绩，该报告真实、准确、完整，并出具了《监事会关于<公司 2013 年第一季度季度报告>的审核意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议对《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司 51%股权的议案》进行了审议。(详见公告编号为 2013-020 的“关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司 51%股权的公告”)
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
三、会议对《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》进行了审议。定于 2013 年 5 月 13 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日
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