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山推工程机械股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月25日在山东省济宁市山推大厦三楼会议室召开。会议由周庆庭董事长主持。出席会议的股东及股东代表共46人，代表股份99,900,916股，占公司总股本的35.34％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名方式投票表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《董事会工作报告》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
二、审议通过了《监事会工作报告》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
三、审议通过了《公司2001年度资产减值准备计提情况及核销资产的报告》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
四、审议通过了《监事会关于公司2001年度计提资产减值准备及核销资产的报告》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
五、审议通过了《关于公司2001年度财务决算报告》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
六、审议通过了《关于公司2001年度利润分配议案》
经湖北大信会计师事务有限公司审计确认，母公司2001年度实现净利润47,302,727.65元，加上年初未分配利润－32,022,669.56元，提取法定盈余公积金1,528,005.81元，提取法定公益金764,002.90元，当年可供股东分配的利润为12,988,049.38元。公司决定2001年度分配预案为，以2001年末总股本28272万股为基数，每10股派现金红利0.4元(含税)，计11,308,800.00元，剩余1,679,249.38元作未分配利润留存。2001年度公司资本公积金不转增股本。
同意股数99,892,416股，反对股数0股，弃权股数8,500股，分别占出席会议表决权股份总数99.99％，0％，0.01％。
七、审议通过了《公司2001年度报告》及其《摘要》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
八、审议通过了《吊管机投资项目的议案》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
九、审议通过了《关于受让山工集团“山推”牌系列商标的议案》
同意股数900,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
因该议案系关联交易，公司控股股东山东工程机械集团有限公司（持有9900万股，占总股本的35.02％）放弃对该议案的表决权，其持有的股份不计入出席会议表决权股份总数。
十、审议通过了《三届董事会关于四届董事会、监事会成员候选人的议案》
1、选举产生公司第四届董事会
大会选举董平先生、周庆庭先生、张秀文先生、许广谊先生、江奎先生、王强先生、韩利民先生、姬广金先生、丁平准先生、冯宝珊女士为公司第四届董事会董事，其中丁平准先生、冯宝珊女士为公司第四届董事会独立董事。董事任期自2002年6月1日至2005年5月31日。
董平先生，同意股数99,887,104股，反对股数12,176股，弃权股数1,636股，分别占出席会议表决权股份总数99.98％，0.01％，0.01％。
周庆庭先生，同意股数99,888,916股，反对股数0股，弃权股数12,000股，分别占出席会议表决权股份总数99.99％，0％，0.01％。
张秀文先生，同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
许广谊先生，同意股数99,196股，反对股数720股，弃权股数12,000股，分别占出席会议表决权股份总数99.98％，0.01％，0.01％。
江奎先生，同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
王强先生，同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
韩利民先生，同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
姬广金先生，同意股数99,877,116股，反对股数0股，弃权股数23,800股，分别占出席会议表决权股份总数99.98％，0％，0.02％
丁平准先生，同意股数99,500股，分别占出席会议表决权股份总数99.99％，0％，0.01％。
冯宝珊女士，同意股数99,500股，分别占出席会议表决权股份总数99.99％，0％，0.01％。
2、选举产生公司第四届监事会
大会选举张源海先生、李同林先生、程则虎先生为公司第四届监事会监事，公司职工代表大会推选吴绪亮先生、刘洪前先生为公司第四届监事会职工代表监事。监事任期自2002年6月1日至2005年5月31日。
张源海先生，同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
李同林先生，同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
程则虎先生，同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
当选董事、监事简历详见2001年4月23日《中国证券报》和《证券时报》上的公司董事会公告。
十一、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
同意股数99,416股，反对股数8,500股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数99.99％，0.01％，0％。
十二、审议通过了《公司章程修改议案》
同意股数99,880,416股，反对股数0股，弃权股数20,500股，分别占出席会议表决权股份总数99.98％，0％，0.02％。
十三、审议通过了《股东大会议事规则》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
十四、审议通过了《董事会议事规则》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
十五、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
同意股数99,916股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。
本次股东大会由方达律师事务所顾峰律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合
法有效。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○○二年五月二十五日
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