徐州工程机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于二OO三年四月二十八日下午3：00在徐工集团六楼会议室召开，在选举董事长之前，到会全体董事一致推荐付健董事主持会议，选举董事长之后，会议由董事长王民先生主持，公司董事会成员9人，出席会议董事9人（其中苏颖倩女士书面委托王民董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事列席了会议。会议审议通过了以下事项：
1、选举王民先生为公司董事长。
2、根据王民先生提名，续聘杨勇先生为公司总经理。
3、根据王民先生提名，续聘费广胜先生为公司董事会秘书。
4、根据杨勇先生提名，续聘孔庆华先生为公司副总经理；聘杨东升、罗东海、杨力夫先生为公司副总经理；聘邹国宝先生为财务负责人。
5、审议通过董事会专门委员会工作细则。
6、选举产生本届董事会专门委员会委员。其中：（1）战略委员会委员由王民、付健、杨勇、吴江龙、宋学锋（独立董事）五位董事组成；（2）薪酬与考核委员会委员由王民、杨勇、杨雄胜（独立董事）、宋学锋（独立董事）、李力（独立董事）五位董事组成；（3）审计委员会委员由杨雄胜（会计专业独立董事）、李力（独立董事）、吴江龙三位董事组成。
独立董事：杨雄胜 宋学锋 李力
二○○三年四月二十八日
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