内容摘要:本人同意提名王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、孙建忠先生、刘俊先生先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司下次股东大会选举。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十七次会议（临时）通知于2010年5月28日（星期五）以书面方式发出，会议于2010年5月31日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人（按姓氏笔画为序），分别为王民先生、冯润民先生、吕晓宁先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于董事会换届的议案
公司董事会提名第六届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序）为：王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。其中王一江先生、吕晓宁先生为外部董事（非独立董事）候选人，刘俊先生、黄国良先生、韩学松先生为独立董事候选人。
（一）提名王民先生为公司第六届董事会董事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）提名王一江先生为公司第六届董事会外部董事（非独立董事）候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）提名吕晓宁先生为公司第六届董事会外部董事（非独立董事）候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）提名刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）提名孙建忠先生为公司第六届董事会董事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）提名李锁云先生为公司第六届董事会董事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）提名吴江龙先生为公司第六届董事会董事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）提名黄国良先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）提名韩学松先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司下次股东大会审议。其中刘俊先生、黄国良先生、韩学松先生三名独立董事候选人在本议案提交下次股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
公司原独立董事冯润民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，冯润民先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。冯润民先生利用自己的专业知识和技能，为公司的发展做出了应有的贡献，公司董事会对此深表感谢！
第六届董事会董事候选人的详细资料见附件一。
公司独立董事关于提名董事的独立意见见附件二。
二、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于制定《分子公司管控制度》的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二○一○年五月三十一日
附件一：
第六届董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）的详细资料
一、王民先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王民，男，汉族，山东昌邑人，1954年3月出生，1975年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。
教育背景：
学习期间学校专业学历／学位
1965．09－1969．05郑州二中初中
1969．09－1971．02长沙一中高中
1978．09－1982．07北京大学经济学本科／学士
1983．09－1985．07北京大学经济学研究生／硕士
1986．09－1991．11哈佛大学经济学／博士
工作经历：
工作期间工作单位职位工作内容
1982．08－1983．08中国人民银行湖南省分行助理研究员跟踪信贷发放，货币政策
1988．06－1988．10世界银行顾问研究贫困问题
1991．09－2003．05美国明尼苏达大学管理学院助理教授、副教授教学、研究、咨询
2004．05－2010．05美国明尼苏达大学管理学院终身教授教学、研究、咨询
2007．01－2008．06清华大学教授教学、研究、咨询
2008．07－2010．05长江商学院教授、学术副院长教学、研究、咨询
主要兼职情况：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2007．01－2010．05清华大学中国与世界经济研究所、国民经济研究所高级研究员教学、研究、咨询
2008．05－2010．05清华大学财政研究所，政治经济学研究所学术委员会委员教学、研究、咨询
2008．05－2010．05麦肯锡全球研究院研究员咨询
2008．10－2010．05重庆市侨联顾问咨询
2009．06－2010．05湖南省欧美联益会特邀理事咨询
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
（三）持有本公司股份数量：15，704股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
二、王一江先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王一江，男，美籍华人，1953年5月出生，硕士研究生学历，博士学位。
教育背景：
学习期间学校专业学历／学位
1982．09－1986．09徐州师范学院数学本科／
1991．09－1994．02上海财经大学货币银行学硕士研究生／硕士
工作经历：
工作期间工作单位职位工作内容
1986．09－1991．09南京市锁金村中学教师教学
1994．03－2008．01中国证券监督管理委员会机构监管部处长证券市场监管
2008．01－2009．02湘财证券公司监事会主席证券公司管理
2009．02－2010．05国信证券（香港）金融控股公司总经理证券公司管理
主要兼职情况：
工作期间工作单位职位工作内容
1970．07－1972．10徐州矿务局垞城煤矿工人生产
1972．10－1975．09徐州重型机械厂工人、团支部书记生产
1978．09－1984．06徐州重型机械厂技术员、助理工程师、工程师技术
1984．06－1985．06徐州重型机械厂车间副主任、主任、厂工会主要负责人企业管理
1985．06－1992．08徐州重型机械厂党委副书记兼纪委书记企业管理
1992．08－1992．09徐州工程机械集团有限公司营销公司副总经理、党总支书记企业管理
1993．07－1997．05徐州装载机厂常务副厂长、厂长、党委副书记企业管理
徐州工程机械股份有限公司副总经理企业管理
1997．05－1999．02徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事、副总经理企业管理
徐州工程机械股份有限公司总经理、党委副书记企业管理
1999．02－2000．03徐州工程机械集团有限公司党委书记、副董事长企业管理
徐州工程机械股份有限公司董事长、党委书记、总经理企业管理
2000．03－2002．06徐州工程机械集团有限公司董事长、党委书记企业管理
徐州工程机械科技股份有限公司董事长、党委书记企业管理
2002．06－2006．01徐州工程机械集团有限公司董事长、党委书记企业管理
徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记企业管理
徐州工程机械科技股份有限公司董事长、党委书记企业管理
2006．01－2009．11徐州工程机械集团有限公司董事长、党委书记企业管理
徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记企业管理
徐州工程机械科技股份有限公司董事长企业管理
2009．11－2009．12
徐州工程机械集团有限公司董事长、党委书记企业管理
徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记企业管理
徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记企业管理
2009．12－2010．05徐州工程机械集团有限公司董事长、党委书记企业管理
徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记企业管理
徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记企业管理
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
三、吕晓宁先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吕晓宁，男，汉族，山东兖州人，1965年7月出生，硕士研究生学历，硕士学位。
教育背景：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2007．07－2010．05中国证券业协会经纪业务委员会专家委员对证券公司经纪业务提供建议
2008．09－2010．05中国投资者保护基金公司专家委员对中国投资者保护基金的政策提供建议
2009．12－2010．05徐工集团工程机械股份有限公司董事企业管理
工作经历：
学习期间学校专业学历／学位
1975．09－1978．09太原重型机械学院起重输送机械大专／
1992．09－1996．05江苏理工大学管理工程硕士研究生／硕士
期间：1992．09－1993．07为脱产学习
主要兼职情况：
学习期间学校专业学历／学位
1982．09－1986．07南京师范大学马列理论本科／学士
1998．09－2001．07南京师范大学诉讼法学硕士研究生／硕士
2005．09－2008．12南京师范大学诉讼法学博士研究生／博士
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
四、刘俊先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
刘俊，男，汉族，江苏省如东县人，1964年9月出生，1985年6月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位。
教育背景：
工作期间工作单位职位工作内容
1986．08－1994．04南京师范大学德育教研室教师教学、科研
1994．05－2001．03南京师范大学经济法政学院教师教学、科研
2001．03－2010．05南京师范大学法学院教师教学、科研
工作经历：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2004．07－2010．05江苏省人民检察院人民监督员检察监督
2004．07－2010．05南京市栖霞区人民法院人民陪审员陪审案件
1996．04－2010．05江苏永衡昭辉律师事务所律师律师业务
2007．10－2010．05南京港股份有限公司独立董事企业管理
主要兼职情况：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2004．09－2010．05徐州重型机械有限公司董事长企业管理
2006．06－2010．05力士（徐州）回转支承有限公司董事长企业管理
2008．04－2010．05徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长企业管理
2004．09－2010．05徐州徐工专用车辆有限公司董事长企业管理
2008．06－2010．05徐州徐工挖掘机械有限公司董事长企业管理
2008．09－2010．05南京徐工汽车制造有限公司董事长企业管理
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
五、孙建忠先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
孙建忠，男，汉族，河北沧州人，1966年2月出生，1998年3月加入中国共产党，本科学历，博士学位，研究员级高级工程师。
教育背景：
工作期间工作单位职位工作内容
1981．09－1991．05黑龙江东方红林业局财务科会计财务管理
1991．05－1993．03黑龙江东方红林业局财务科副科长财务管理
1993．03－1994．09徐州筑路机械厂财务科科长财务管理
1994．09－1995．06徐州工程机械股份有限公司财务部副部长财务管理
1995．06－1995．10徐州工程机械股份有限公司财务部部长财务管理
1995．10－1997．07徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司总会计师财务管理
1997．08－2002．06徐州工程机械集团有限公司副总会计师、财务部部长、资产财务部部长财务管理
2002．06－2003．04徐州工程机械集团有限公司董事、总会计师、资产财务部部长财务管理
徐工集团工程机械有限公司
工作经历：
学习期间学校专业学历／学位
1984．09－1988．07吉林工业大学工程力学本科／学士
1997．09－1999．09江苏理工大学研究生进修班汽车进修
2002．07－2005．12中国矿业大学工商管理／硕士
2007．03－2010．01马来西亚科技大学工商管理／博士
主要兼职情况：
2003．04－2004．01徐州工程机械集团有限公司董事、总会计师、资产财务部部长财务管理
徐工集团工程机械有限公司
徐州工程机械科技股份有限公司董事企业管理
2004．01－2007．03徐州工程机械集团有限公司董事、总会计师财务管理
徐工集团工程机械有限公司
徐州工程机械科技股份有限公司董事企业管理
2007．03－2009．11徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事、总会计师财务管理
徐工集团工程机械有限公司
徐州工程机械科技股份有限公司董事企业管理
2009．11－2009．12徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事财务管理
徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事财务管理
徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、财务负责人企业管理
2009．12－2010．05徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事财务管理
徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事财务管理
徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、副总裁、财务负责人企业管理
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
六、李锁云先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李锁云，男，汉族，江苏海安人，1961年9月出生，1991年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。
教育背景：
工作期间工作单位职位工作内容
1988．07－1989．10徐州重型机械厂设计所设计员技术研发
1989．10－1993．03徐州工程机械研究所设计员技术研发
1993．03－1999．06徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司开发部主任设计师、室主任、部长助理技术管理
1999．06－2000．11徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司生产制造部部长生产管理
2000．11－2001．09徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司总经理助理兼生产制造部部长生产管理
2001．09－2004．12徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司副总经理企业管理
2004．12－2009．12徐州重型机械有限公司副总经理企业管理
2009．12－2010．02徐工集团工程机械股份有限公司副总裁企业管理
徐州重型机械有限公司副总经理企业管理
2010．02－2010．05徐工集团工程机械股份有限公司副总裁企业管理
徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记企业管理
工作经历：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2004．09－2010．05徐州徐工专用车辆有限公司董事企业管理
2010．03－2010．05徐州徐工液压件有限公司董事长企业管理
2008．08－2010．05徐州工程机械集团进出口有限公司董事企业管理
主要兼职情况：
工作期间工作单位职位工作内容
1982．08－1991．03徐州装载机厂助理工程师、工程师、室主任技术研发
1991．03－1992．03徐州装载机厂金工车间副主任车间管理
1992．03－1997．07徐州装载机厂厂长助理、副厂长技术管理
1997．07－1999．03徐州工程机械股份有限公司副总经理企业管理
1999．03－2000．07徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司总经理、党委书记企业管理
2000．07－2000．09徐州工程机械集团有限公司副总经理企业管理
徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司总经理、党委书记企业管理
2000．09－2001．04徐州工程机械集团有限公司副总经理企业管理
2001．04－2002．06徐州工程机械集团有限公司副总经理企业管理
徐州工程机械集团进出口有限公司董事长、党委书记企业管理
2002．06－2006．07徐州工程机械集团有限公司副总经理、党委常委企业管理
徐工集团工程机械有限公司副总经理、党委常委企业管理
徐州工程机械集团进出口有限公司董事长、党委书记企业管理
2006．07－2007．01徐州工程机械集团有限公司副总经理、党委常委企业管理
徐工集团工程机械有限公司副总经理、党委常委企业管理
徐州工程机械科技股份有限公司董事企业管理
徐州工程机械集团进出口有限公司董事长、党委书记企业管理
2007．01－2009．11徐州工程机械集团有限公司党委常委企业管理
徐工集团工程机械有限公司党委常委企业管理
徐州工程机械科技股份有限公司董事、总经理、党委书记企业管理
2009．11－2010．02徐州工程机械集团有限公司党委常委企业管理
徐工集团工程机械有限公司党委常委企业管理
徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记企业管理
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理、党委书记企业管理
2010．02－2010．05徐州工程机械集团有限公司党委常委企业管理
徐工集团工程机械有限公司党委常委企业管理
徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记企业管理
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
（三）持有本公司股份数量：2，497股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
七、吴江龙先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962年9月出生，1991年7月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，教授级高级会计师。
教育背景：
学习期间学校专业学历／学位
1978．10－1982．07上海工业大学机械制造本科／学士
1996．09－2000．10哈尔滨工业大学工商管理硕士研究生／硕士
工作经历：
学习期间学校专业学历／学位
1987．09－1991．07中国矿业大学经济贸易学院管理科学与工程本科／学士
1996．09－1999．07中国矿业大学管理学院会计学硕士研究生／硕士
2003．09－2009．06中国矿业大学管理学院管理科学与工程博士研究生／博士
学习期间工作单位职位工作内容
1991．07－1996．12中国矿业大学管理学院助教教书
1997．01－2000．01中国矿业大学管理学院讲师／会计系副主任教书
2000．02－2005．12中国矿业大学管理学院副教授／会计系主任教书
2006．01－2007．10中国矿业大学管理学院教授／工商系主任教书
2007．11－2010．05中国矿业大学管理学院教授／副院长教书
主要兼职情况：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2007．05－2010．05徐工重庆工程机械有限公司董事长企业管理
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
（三）持有本公司股份数量：6，354股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
八、黄国良先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
黄国良，男，汉族，浙江临海人，1968年12月出生，1994年3月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。
教育背景：
学习期间学校专业学历／学位
1979．09－1981．07黑龙江省牡丹江东宁商校财务管理中专／
1985．03－1987．03黑龙江省财贸学院企业管理大专／
1988．09－1991．07哈尔滨工业大学财务管理本科／
2002．06－2005．06南京大学工商管理／硕士
工作经历：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2004．09－2010．05徐州重型机械有限公司董事企业管理
2006．08－2010．05徐州派特控制技术有限公司副董事长企业管理
2006．08－2010．05徐州赫思曼电子有限公司副董事长企业管理
2007．08－2010．05徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长企业管理
2004．09－2010．05徐州徐工专用车辆有限公司董事企业管理
2008．09－2010．05南京徐工汽车制造有限公司董事企业管理
主要兼职情况：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2009．04－2010．5徐工集团工程机械股份有限公司独立董事企业管理
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
九、韩学松先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
韩学松，男，汉族，浙江杭州人，1937年11月出生，1973年9月加入中国共产党，本科学历，教授级高级工程师。
教育背景：
学习期间学校专业学历／学位
1956．09－1961．09上海同济大学工程机械本科
工作经历：
工作期间工作单位职位工作内容
1961．09－1987．12机械部科长、副处长技术管理
1987．12－2000．02中国工程机械成套公司副处长、处长、总工程师管理
1997．05－2009．10中国工程机械工业协会副理事长兼秘书长、理事长行业管理
2009．10－2010．05中国工程机械工业协会名誉理事长行业管理
主要兼职情况：
兼职期间兼职单位职位工作内容
2007．07－2010．5徐工集团工程机械股份有限公司独立董事企业管理
2008．05－2010．5中国龙工控股有限公司独立董事企业管理
2008．07－2010．5常林股份有限公司独立董事企业管理
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
附件二：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于提名董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就提名董事发表如下独立意见：
一、公司董事会提名的第六届董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、孙建忠先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生符合董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
本人同意提名王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、孙建忠先生、刘俊先生先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司下次股东大会选举。其中刘俊先生先生、黄国良先生、韩学松先生等三名独立董事候选人在提交下次股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
本人同意《关于公司董事会换届的议案》。
二○一○年五月三十一日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：冯润民黄国良韩学松
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