证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-34
徐工集团工程机械股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第六届董事会第四十五次会议(临时)通知于 2013 年 7 月 1 日(星
期一)以书面方式发出，会议于 2013 年 7 月 4 日(星期四)以非现场方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、公司高级管理人员 2012 年度年薪考核兑现方案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权独立董事对此事项发表的独立意见详见附件。
二、关于制定公司《2013 年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见2013年7月5日刊登在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013 年 7 月 4 日
附件
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于公司高级管理人员 2012 年度年薪考核
兑现方案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员 2012 年度年薪考核兑现方案发表如下意见：
《公司高级管理人员 2012 年度年薪考核兑现方案》计算依据充分，计算结果正确，符合公司《高级管理人员薪酬制度》(2010 年修订)和《2012 年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的相关规定。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
同意《公司高级管理人员 2012 年度年薪考核兑现方案》。
2013 年 7 月 4 日
独立董事签字(按姓氏笔画为序)：刘 俊 陈开成
黄国良 韩学松
热门推荐