本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开，2016年12月16日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;
郑增炎，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1993年1月出生，本科学历。2015年7月参加工作，2015年9月至今在河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室工作，2016年6月通过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书。未持有公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
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