证券代码：000680证券简称：山推股份[13.102.50%]公告编号：2009—031
山推工程机械股份有限公司关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2009年8月8日，公司第六届董事会第九次会议以全票审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》，将山推工程机械股份有限公司道路机械分公司（以下简称“山推道机”）的主导产品和主要经营性资产注入到山推重工机械有限公司（以下简称“山推重工”）。
本次投资不构成关联交易，无需公司股东大会批准，也无需征得其他第三方同意。
二、山推重工机械有限公司基本情况
山推重工成立于2008年7月21日，注册资本为人民币8，000万元，法定代表人为陆建伟先生，企业类型为有限责任公司（法人独资），营业执照注册号为370833000000026，经营范围为起重运输机械及小型挖掘机及其变形产品生产销售（需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证件经营）。公司持有山推重工100%股权，为公司的全资子公司。
山推重工的资产财务数据见下表：
单位：万元
项目 2009年6月30日2008年12月31日
资产总额 12，530.948，005.72
负债总额 4，824.205.72
应收款项总额 485.851.3
或有事项涉及金额 00
净资产 7，706.748，000
2009年1—6月 2008年度
营业收入284.840
营业利润-293.160
净利润-293.260
三、山推工程机械股份有限公司道路机械分公司基本情况
山推道机成立于2003年6月24日，为公司下设的分公司，不具有企业法人资格。
分公司负责人为于泽武先生，经营场所为济宁市327国道58号山推国际事业园区，营业执照注册号为3708031900313，经营范围为压路机、平地机、铣刨机、多路面作业车及其变型产品的制造、销售。
山推道机的资产财务数据见下表：
单位：万元
项目 2009年6月30日 2008年12月31日
资产总额 12，828.1511，949.60
负债总额 12，808.7711，949.60
应收款项总额 2，641.60370.93
或有事项涉及金额 00
净资产19.370
2009年1—6月 2008年度
营业收入 18，019.9317，320.64
营业利润 19.52-198.24
净利润 19.37-201.61
上述财务数据已经大信会计事务有限公司审计，并出具了大信审字【2009】3-0356号审计报告。
四、标的资产的定价政策及定价依据
经具有证券业务资格的湖北民信资产评估有限公司评估，拟注入山推重工的资产评估结果见下表：
项目帐面价值评估价值增减值增值率%
流动资产 7，036.836，956.69-80.14-1.14
非流动资产 925.491，243.31317.8234.34
固定资产 925.491，243.31317.8234.34
其中：机器设备 804.121，121.94317.8239.52
在建工程 121.37121.3700
资产总计 7，962.328，200.00237.682.99
负债总计 0000
净资产 7，962.328，200.00237.682.99
根据山推重工中长期发展战略，结合资产评估结果，公司拟对山推重工增资8，200万元。
五、增资后山推重工情况
1、注册资本增加8，200万元，达到16，200万元，本公司持股比例为100%。
2、经营范围为：道路施工机械、路面养护机械产品、起重运输机械及挖掘机及其变形产品生产销售（需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证件经营）。
3、董事长、董事、总经理及高层管理人员由公司委派。
4、公司名称、注册地址、组织形式、股权结构不变。
六、对外投资的目的以及影响情况
此次对外投资的实施将有有效推进公司多元化发展，更好地实施公司的中长期发展战略，提高公司的综合竞争能力和抗风险能力。
七、备查文件目录
1、山推道机的审计报告；
2、本次对外投资的资产评估报告书；
3、公司第六届董事会第九次会议决议；
4、其他相关资料。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇九年八月八日
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