三一重工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工(36.20,-0.01,-0.03%)股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重工"）第三届董事会第二十八次会议于2009年12月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
审议通过了《关于公司高级管理人员任职调整的议案》
因工作原因，公司同意黄建龙先生、戴立新先生辞去公司副总裁职务，同意周万春先生、毛建华先生、张树芳先生辞去公司副总经理职务。
经公司提名委员会提名，聘任赵想章先生为公司高级副总裁（简历附后）。
公司提名委员会意见如下：经认真审核，确认候选人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道德。候选人不存在《公司法》第一百四十七条及《上海证券交易所股票上市规则》3.2.4所列不得担任公司高管的情形。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
三一重工股份有限公司
2009年12月18日
附件：
赵想章先生简历
工商管理硕士，高级会计师。现任三一集团有限公司董事、湖南省青联副主席、机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2000年加入三一重工，曾任三一重工副总经理、财务总监、董事会秘书、三一集团有限公司副总裁。
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