证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2010—1号
鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会没有否决或变更提案的情况
一、会议召开和出席情况
鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会（以下简称”会议”）于2009年12月22日以公告的形式发出通知，并于2010年01月06日上午10时在天津市团泊新城仁爱团泊湖温泉酒店会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共2人，所持有表决权的股份总数126957206股，占公司有表决权股份总数的46.01 %。
本次会议由董事会召集，董事长李鹤鹏先生主持会议，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名累计投票表决方式审议并通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、根据公司整体工作安排的需要，会议同意本次董事会换届工作提前至2009年12月进行，于2010年1月完成。
表决结果：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
2、会议同意按照《公司章程》的规定，公司第五届董事会由九名成员组成，其中，独立董事三名。
表决结果：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
3、会议选举李鹤鹏、黄晓敏、郑尚龙、陶富强、路明、苏子孟、张文锁、刘宝海八位先生为公司董事，共同组成公司第五届董事会，其中张文锁先生、刘宝海先生为公司的独立董事，董事任期自2010年01月06日起至2013年01月06日止。
自第五届董事会成立之日起，第四届董事会成员职务自行解聘。
（1）董候选人选举表决结果：
①李鹤鹏：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
②黄晓敏：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
③郑尚龙：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
④陶富强：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
⑤路明：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
⑥苏子孟：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
（2）独立董事候选人选举表决结果
①刘宝海：同意190435809股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的150%，0%，0 %。
②张文锁：同意190435809股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的150%，0%，0 %。
③王玲：同意 0股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的0 %，0 %，0%。
王玲女士因工作特殊变化原因，于会议表决前主动提出放弃被选举权。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1、根据公司整体工作安排的需要，会议同意本次监事会换届工作提前至2009年12月进行，于2010年1月完成。
表决结果：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
2、会议同意按照《公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名成员组成，其中，职工代表出任的监事一名。
表决结果：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
3、会议选举高秋政先生、魏立青女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的监事马林先生一起，共同组成公司第四届监事会，监事任期自2010年01月06日起至2013年01月06日止。
自第五届监事会成立之日起，第四届监事会成员职务自行解聘。
监事候选人选举表决结果：
①高秋政：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
②魏立青：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
（三）关于修改公司章程的议案
会议批准董事会依照《公司法》、《公司章程》有关规定，对公司章程内容作如下修订：
1、《公司章程》第三章股份，第一节股份发行，第十九条修改为：
第十九条 公司于1999年3月经批准以发起方式设立。发起设立时，总股本为8162.86万股，全部由发起人认购，其中：
向发起人中国对外建设总公司发行7755.11万股；
向发起人武汉市当代科技发展总公司发行195.59万股；
向发起人天津泰鑫实业开发有限公司发行 79.56万股；
向发起人天津华泽（集团）有限公司发行66.30万股；
向发起人天津市机电工业总公司发行33.15万股；
向发起人北京金豪力机电设备有限公司发行33.15万股。
2、《公司章程》第三章股份，第一节股份发行，第二十条修改为：
第二十条 公司股份总数为275，957，200股，均为普通股。
表决结果：同意126957206股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司法》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1 、经与会董事及记录人签字确认的会议决议
2、 北京凯文律师事务所出具的律师意见书
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
二○一○年一月六日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2010—2号
鼎盛天工工程机械股份有限公司关于职工代表出任的监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司职工代表出任的监事马林先生任期已届满，经公司2009年12月18日职工代表大会选举，马林先生继续担任鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届监事会职工代表出任的监事（简历附后），聘任期至第五届监事会任期届满。
附：马林先生简历
马林，男，1956年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师、经济师。1980年1月至1996年4月在天津工程机械制造厂历任团委书记、科长、主任、设备处处长等职；1996年4月至1999年5月在天工工程机械有限公司历任组织部部长、总经理助理、副总经理等职；1999年5月至2005年3月在中外建发展股份有限公司任总裁助理兼生产制造部部长、工会主席兼党群工作部部长、综合管理部部长；2005年3月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司工会主席；2005年6月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司监事。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司
2010年01月06日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2010 —3号
鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2010年1月6日在天津市团泊新城仁爱团泊湖温泉酒店会议室召开。应出席会议的董事8人，实到董事7人，董事黄晓敏先生因公出差，书面委托郑尚龙董事代为行使表决权。会议由临时召集人李鹤鹏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、关于提名李鹤鹏先生为公司第五届董事会董事长的议案
会议一致选举李鹤鹏先生为公司第五届董事会董事长。
第四届董事会董事长职务自行解聘。
表决结果 ： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
二、关于提名黄晓敏先生为公司第五届董事会副董事长的议案
会议一致选举黄晓敏先生为公司第五届董事会副董事长。
第四届董事会副董事长职务自行解聘。
表决结果 ： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
三、关于第五届董事会各专门委员会成员组成的议案
会议同意第五届各专门委员会组成如下：
1、发展战略委员会
主任委员：李鹤鹏 委员：郑尚龙、苏子孟、路明、刘宝海
2、提名委员会
主任委员：黄晓敏 委员：陶富强、路明、刘宝海、张文锁
3、审计委员会
主任委员：刘宝海 委员：郑尚龙
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张文锁 委员：陶富强、 苏子孟
第五届董事会各专门委员会成立后，第四届董事会各专门委员会成员职务自行解聘。
表决结果 ： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
四、关于聘任张寰先生为公司总裁职务的议案
会议同意聘任张寰先生为公司总裁。
解聘黄晓敏先生公司总裁职务。
表决结果 ： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
五、关于聘任李宝明先生为公司执行总裁职务的议案
会议同意聘任李宝明先生为公司执行总裁。
解聘陶富强先生公司执行总裁职务。
表决结果 ： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
会议同意聘任叶志玲女士为公司董事会秘书。
表决结果 ： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
七、关于调整经营班子成员的议案
根据公司发展需要，会议决定对经营班子成员进行调整，同意聘任刘绍宏、张志强先生为公司副总裁、阎维佳先生为公司总工程师、张健先生为公司总会计师。
解聘张寰、李宝明、孙云富、翟顺成先生副总裁职务、宋双献总会计师职务。
表决结果 ： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2010年1月6日
附件：
鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任张寰先生为公司总裁职务的议案》，《关于聘任李宝明先生为公司执行总裁职务的议案》、《关于调整经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在充分了解拟聘高管人员有关情况的基础上，就高级管理人员的任职资格、提名及决议程序进行了认真的审核，现对公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
我们认为，公司第五届董事会第一次会议审议通过的关于高级管理人员聘任的相关议案，提名程序符合《公司章程》的有关规定，经核查，被提名人具备公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。此次对高级管理人员的调整符合公司发展的要求，有利于加强公司的经营管理，符合公司股东的利益。独立董事全体人员同意聘任张寰先生为公司总裁、李宝明先生为公司执行总裁、刘绍宏、张志强先生为公司副总裁、阎维佳先生为公司总工程师、张健先生为公司总会计师、叶志玲女士为公司董事会秘书。
独立董事：刘宝海 张文锁
2010年1月6日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2010—4号
鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年1月6日在天津市团泊新城仁爱团泊湖温泉酒店会议室召开，应出席会议的监事3人，实到3人，会议由临时召集人高秋政先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过了以下决议：
一、关于提名高秋政先生为公司第五届监事会主席的议案
会议一致选举高秋政先生为公司第五届监事会主席。
第四届监事会主席职务自行解聘。
表决结果：赞同3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会
2010年1月6日
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