证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2010-022
山推工程机械股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2010年7月12日上午在山推国际事业园研究院一楼会议室召开。会议通知已于2010年7月8日以书面和传真两种方式发出。会议应到董事９人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于公司高级管理人员调整的议案》：
根据工作需要，决定对公司高级管理人员作调整如下：
经代总经理王飞提名，聘任王文超先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。表决结果为：同意9票，反对9票，弃权9票；
（王文超先生简历参见附件）
王强先生不再担任公司副总经理职务，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
高腊生先生不再担任公司副总经理职务，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
颜开荣先生不再担任公司副总经理职务，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任王文超先生为公司副总经理职务。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一〇年七月十二日
附件：王文超先生简历：
王文超先生，1965年11月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任公司履带厂质量管理科科长，公司人力资源部副部长，公司综合管理部部长兼安全技术部部长，公司液力变矩器厂厂长（液变事业部部长）、党委书记，山东山推机械有限公司副总经理（主持工作）。现任小松山推工程机械有限公司董事、副总经理（公司副总经理级）。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2010-023
山推工程机械股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年7月12日在山推国际事业园研究院一楼会议室召开了第六届监事会第十八次会议，监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生均出席了会议，会议由韩利民先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议对《关于公司高级管理人员调整的议案》进行了审议。议案内容为聘任王文超先生为公司副总经理职务，王强先生、高腊生先生、颜开荣先生不再担任公司副总经理职务。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一〇年七月十二日
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