本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年3月26日上午在公司总部大楼205会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的召开方式。会议通知已于2012年3月23日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十六日
山推工程机械股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第七届监事会第五次会议于2012年3月26日上午在公司总部大楼205会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的召开方式。会议通知已于2012年3月23日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司
监事会
二〇一二年三月二十六日
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