§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4所有董事均已出席。
1.5公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监郑鸿亮先生、财务管理部部长孙志伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2主要财务数据及股东变化
2.1主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□是√否
项目
2013年1-3月
2012年1-3月
本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）
2，575，724，642.86
2，823，362，492.70
-8.77
归属于上市公司股东的净利润（元）
26，136，073.27
50，154，178.10
-47.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
21，921，994.00
26，906，942.76
-18.53
经营活动产生的现金流量净额（元）
-46，620，238.15
220，117，147.32
-121.18
基本每股收益（元/股）
0.0230
0.0440
-47.73
稀释每股收益（元/股）
0.0230
0.0440
-47.73
加权平均净资产收益率（%）
0.62
1.15
下降0.53个百分点
项目
2013年3月31日
2012年12月31日
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）
14，202，325，423.34
13，305，699，159.45
6.74
归属于上市公司股东的净资产（元）
4，226，071，037.17
4，197，799，190.71
0.67
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-659，605.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1，750，916.67
债务重组损益
2，201，211.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2，761，838.32
所得税影响额
-1，145，007.47
少数股东权益影响额（税后）
-695，273.60
合计
4，214，079.27
2.2报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数
132，629
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
山东重工集团有限公司
国有
法人
21.10
240，282，760
183，345，421
中国工商银行(4.05,-0.03,-0.74%)－华安中小盘成长股票型证券投资基金
其他
1.83
20，856，472
中国建设银行(4.65,-0.64%)－华夏盛世精选股票型证券投资基金
其他
1.14
13，027，044
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金
其他
0.88
10，009，907
长春隆治经贸有限公司
其他
0.59
6，690，015
申银万国[微博]证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
其他
0.50
5，637，249
挪威中央银行
其他
0.46
5，225，139
华泰证券(9.64,-0.08,-0.82%)股份有限公司客户信用交易担保证券账户
其他
0.40
4，513，501
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
其他
0.34
3，840，721
招商证券[微博](12.13,-0.11,-0.90%)股份有限公司客户信用交易担保证券账户
其他
0.32
3，638，933
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
山东重工集团有限公司
56，937，339
人民币普通股
56，937，339
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金
20，856，472
人民币普通股
20，856，472
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金
13，027，044
人民币普通股
13，027，044
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金
10，009，907
人民币普通股
10，009，907
长春隆治经贸有限公司
6，690，015
人民币普通股
6，690，015
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
5，637，249
人民币普通股
5，637，249
挪威中央银行
5，225，139
人民币普通股
5，225，139
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
4，513，501
人民币普通股
4，513，501
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
3，840，721
人民币普通股
3，840，721
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
3，638，933
人民币普通股
3，638，933
上述股东关联关系或一致行动的说明
国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3重要事项
3.1报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
项目
期末数
期初数
增减幅度（%）
原因
应付账款
2，889，883，523.30
2，019，618，487.34
43.09
采购量增加，未结算的材料款增加
应付利息
32，530，553.69
70，225，894.69
-53.68
支付到期中期票据利息
应付股利
42，295，730.85
7，995，730.85
428.98
成套公司宣告未发放的少数股东股利
项目
本期数
上年同期数
增减幅度（%）
原因
投资收益
31，634，351.11
12，733，409.95
148.44
参股公司小松山推净利润增加所致
营业利润
22，885，369.02
35，461，941.59
-35.46
营业收入同比降低
营业外收入
6，326，779.99
24，122，482.77
-73.77
去年同期非同一控制下合并确认部分营业外收入
经营活动产生的现金流量净额
-46，620，238.15
220，117，147.32
-121.18
销售货物回款收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额
-65，610，694.34
-255，882，588.68
74.36
去年同期投资山东重工集团财务公司现金支付所致
筹资活动产生的现金流量净额
-20，523，835.24
386，513，204.54
-105.31
去年同期新增借款较多
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、日常经营重大合同的签署和履行情况
①本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至2013年3月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为395，813，591.00元，其中光大银行[微博](3.00,0.00,0.00%)228，983，048.00元，交通银行(4.63,-0.02,-0.43%)12，044，300.00元，平安银行(18.70,-0.13,-0.69%)134，786，243.00元，兴业银行(18.16,-0.07,-0.38%)10，000，000.00元，中信银行(4.27,-0.70%)10，000，000.00元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
②根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担回购义务。截至2013年3月31日，该协议项下贷款余额189，814，835.28元。其中光大银行184，382，125.90元，交通银行4，155，965.96元，民生银行(9.82,-1.11%)1，067，383.28元，平安银行209，360.14元。其中存在逾期本金4，215，300.90元，分别是光大银行存在逾期本金4，215，300.90元，尚未达到合同回购条件。
③根据本公司与租赁公司的《回购协议书》，租赁公司与本公司的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的，本公司承担回购义务。截至2013年3月31日，融资租赁业务余额494，580，225.26元。其中，山重融资租赁493，616，649.00元，招银租赁963，576.26元。其中存在逾期本金29，738，791.00元，分别是山重融资租赁存在逾期本金29，738，791.00元，尚未达到合同回购条件。
④本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于买方付息的有追索权国内保理业务，本公司经销商利用上述协议项下的贸易融资支付保理业务装让的应付合同款，在保理业务到期后经销商无法支付足额贸易融资款项时，由本公司按照协议规定接收应收账款的反转让，并及时将融资款项返还光大银行。截至2013年3月31日止，保理融资额为15，000，000.00元。截止财务报告日尚未发生返还事项。
⑤本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务，本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现将其出具的收款人为本公司的商业承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所附的合同价款，在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，本公司按照协议规定向光大银行返还贴现资金。截至2013年3月31日止，商业承兑汇票贴现额为30，000，000.00元。截止财务报告日尚未发生返还事项。
⑥本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于买方应付融资业务，本公司经销商利用上述协议项下的应付融资业务来实现提前支付本公司应收，在买方应付融资业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付应付款的，本公司按照协议规定向中国银行(2.87,-1.03%)返还所收货款。截至2013年3月31日止，买方应付融资业务余额为29，989，000.00元。截止财务报告日尚未发生返还事项。
2、其他重大关联交易
2012年12月18日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，计划以发行价格3.92元/股，向控股股东山东重工集团非公开发行不超过10，610万股A股股票。该方案已于2013年1月16日获得了山东省国资委批复同意，并于2013年1月18日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
目前该方案尚需中国证监会核准后实施。
其他重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
第七届董事会第十次会议决议公告
2012年12月18日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票事宜获得国资委批复的公告
2013年01月18日
2013年第一次临时股东大会决议公告
2013年01月19日
3.3公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
3.4对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
证券
品种
证券
代码
证券简称
最初投资成本（元）
期初持股数量（股）
期初持股比例（%）
期末持股数量（股）
期末持股比例（%）
期末账面值（元）
报告期损益（元）
会计核算科目
股份来源
股票
601328
交通银行
644，000
750，482
0.001
750，482
0.001
3，534，770.22
0.00
可供出售金融资产
购买
期末持有的其他证券投资
0.00
--
--
0.00
0.00
--
--
合计
644，000
750，482
--
750，482
--
3，534，770.22
0.00
--
--
3.6衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
3.7报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月06日
广州
投资者见面会
机构
易方达基金[微博]管鏐
广发基金[微博]曹崴
工程机械行业情况，公司生产经营情况及国内外市场状况、公司战略规划。
2013年01月08日
深圳
投资者见面会
机构
南方基金林乐峰
大成基金[微博]黄万青
工程机械行业情况，公司生产经营情况及国内外市场状况、公司战略规划。
2013年01月10日
上海
投资者见面会
机构
太保资管恽敏
平安资管周永冠
工程机械行业情况，公司生产经营情况及国内外市场状况、公司战略规划。
2013年01月14日
北京
投资者见面会
机构
银华基金彭颖颖
新华基金[微博]金宏伟
工程机械行业情况，公司生产经营情况及国内外市场状况、公司战略规划。
2013年01月18日
公司
电话沟通
个人
个人投资者
公司产品国内外市场需求状况及公司的销售情况
2013年01月22日
公司
电话沟通
个人
个人投资者
公司产品情况及公司发展策略
2013年01月17日
公司
电话沟通
机构
天相投资宋相辰
申银万国李晓光
公司生产经营情况及工程机械海外市场形势
2013年01月28日
公司
电话沟通
个人
个人投资者
公司生产经营情况
董事长：张秀文
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日
证券代码：000680证券简称：山推股份(4.09,-1.92%)公告编号：2013—017
山推工程机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年4月26日上午在公司总部大楼205会议室召开。会议通知已于2013年4月23日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2013年第一季度季度报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的议案》。（详见公告编号为2013-020的“关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的公告”）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十六日
证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2013—018
山推工程机械股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月26日上午，在公司总部大楼205会议室召开了公司第七届监事会第十五次会议，会议通知已于2013年4月23日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事韩利民、李同林、王晓英、刘洪前、赵恩军出席了会议，其中监事王晓英采用通讯方式表决。会议由监事会主席韩利民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议对《公司2013第一季度季度报告》进行了审议。会议认为报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号---季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）。其内容反映了2013年第一季度公司的财务状况、经营情况和业绩，该报告真实、准确、完整，并出具了《监事会关于<公司2013年第一季度季度报告>的审核意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、会议对《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的议案》进行了审议。（详见公告编号为2013-020的“关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的公告”）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
三、会议对《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》进行了审议。定于2013年5月13日召开公司2013年第二次临时股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司
监事会
二○一三年四月二十六日
证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2013—020
山推工程机械股份有限公司关于转让
所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司山东山推工程机械成套设备有限公司（以下简称“山推成套公司”）的51%的股权通过山东省产权交易中心进行挂牌转让。
●转让后公司不再持有山推成套公司的股权。
●本转让事项尚需提交公司股东大会审议批准。
●公司已聘请具有执行证券、期货相关从业资格的会计师事务所、资产评估公司对山推成套公司的整体性资产进行了审计、评估。
一、交易概述
2013年4月26日，本公司第七届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的议案》，同意公司将所持有的以销售小松系列挖掘机产品的商贸控股子公司山推成套公司的51%的股权，通过山东省产权交易中心以8，703.14万元为底价公开挂牌转让。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，鉴于该项股权转让产生的净利润约1，715.83万元，已超过公司最近一个会计年度（即2012年度）经审计净利润（3，061.70万元）的50%，该事项尚需获得公司股东大会的批准。
二、交易标的基本情况
1、山推成套公司的基本情况
企业名称：山东山推工程机械成套设备有限公司
法定住所：山东省济宁市吴泰闸东路71号
经营场所：济宁市高新区327国道58号
法定代表人：王飞
注册资本：1，000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：挖掘机、推土机、装载机、推耙机、铲运机、压路机、工程机械的主机、配件销售、租赁大修、技术服务、工矿机械、建筑机械、石化机械、农机具的销售、大修。
2.公司股权结构及变更情况
山推成套公司成立于1999年，由公司和山推工程机械进出口有限公司共同出资设立，注册资本1，000万元，其中公司货币出资900万元，持有其90%的股权，山推工程机械进出口有限公司货币出资100万元，持有其10%的股权；2003年4月20日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于出售山东山推工程机械成套设备有限公司部分股权的议案》：将自身持有的山推成套公司39%的股权转让给安徽省芜湖市旺业物贸有限责任公司等9家山推销售代理商和王建平先生、隋少强先生、梁海荣先生。本次股权转让完成后，公司持有山推成套公司的股权比例为51%。此外，公司控股公司山东山推工程机械进出口有限公司向郑振江、侯一江等山推成套公司经营群体转让其持有的山推成套公司10%的股权。截止目前，山推成套公司的股权结构及出资额、出资比例如下表：
股东姓名或名称
出资额（万元）
出资比例（%）
山推工程机械股份有限公司
510
51.00
济宁小山工程机械有限公司
60
6.00
厦门融惠投资有限公司
48
4.80
广西小松工程机械设备有限责任公司
20
2.00
成都惠松工程机械有限公司
10
1.00
王建平
200
20.00
隋少强
50
5.00
梁海荣
20
2.00
郑振江
16
1.60
侯一江
16
1.60
韩跃武
15
1.50
张允昌
5
0.50
郭志敏
5
0.50
吕建设
5
0.50
孙世庆
5
0.50
吴福杰
0.65
0.065
梁立新
3.25
0.325
李明刚
3.25
0.325
郭素清
2.00
0.20
周杰
1.95
0.195
杨宏芳
1.95
0.195
张文杰
1.95
0.195
合计
1，000
100
3、山推成套公司经营情况
山推成套公司财务数据（母公司）见下表：
单位：人民币万元
项目
2012年9月30日
2012年12月31日
2013年3月31日
资产总额
15，621.63
18，761.14
25，842.53
负债总额
5，305.09
8，413.45
22，426.50
应收款项总额
13，726.67
12，704.20
12，578.66
或有事项涉及金额
净资产
10，316.54
10，347.69
3，416.03
项目
2012年1-9月
2012年度
2013年1-3月
营业收入
1，103.12
1，403.29
271.71
营业利润
5，843.11
5，953.93
68.36
净利润
5，886.03
5，917.18
68.34
经营活动产生的现金流量净额
-10，176.35
-8，934.69
332.62
上述2012年9月30日、2012年财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了无保留意见的大信审字[2012]第3—0360号、[2013]第3-00253号审计报告。
4、山推成套公司资产评估状况
公司聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对山推成套公司股东权益进行评估，并出具了中企华评报字(2013)第3017号评估报告，评估基准日为2012年9月30日，评估方法为收益法。
截止到评估基准日2012年9月30日，山推成套公司总资产账面价值为15，621.63万元，总负债账面价值为5，305.09万元，净资产账面价值为10，316.54万元。
收益法评估后的股东全部权益价值为24，064.98万元，增值额为13，748.44万元，增值率为133.27%。
5、公司不存在为山推成套公司提供担保、委托其理财情形。
三、股权处置方案
1、股权转让价格及转让方式
依据审计评估结果及山推成套公司2012年度的利润分配7，000万元的利润分配方案，公司拟以8，703.14万元为底价在山东省产权交易中心公开挂牌转让所持山推成套公司51%的股权。如果挂牌仅产生一个受让方，采取协议转让方式进行；如果产生两个或两个以上受让方，采取招标方式进行。最终股权交易价格以挂牌转让程序确定的价格为准，并授权公司经营层与受让方签署有关股权转让协议。
股权转让过渡期间（基准日至股权交割日）山推成套公司产生的损益，由原股东承担或享有。
2、对受让方的基本要求
(1)具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力；
(2)具有丰富从业经验并有利于公司持续发展的企业法人或自然人。
3、债权债务处理
山推成套公司的债权债务全部由股权转让完成后的新公司承继。
公司及权属公司与山推成套公司之间的债权债务，在本次股权转让完成前全部清理完毕。
4、职工安置
为了满足山推成套公司的持续经营，山推成套公司的职工劳动关系维持不变，因此本次股权处置不存在职工安置问题。
5、无形资产收回
股权转让完成后，山推成套公司名称上将不再使用“山推”字号，本公司所拥有的商标、商誉、LOGO、专利、外观设计等一切知识产权，山推成套公司将不得继续使用。
四、股权处置的必要性及对上市公司的影响
1、股权处置的必要性
山推成套公司的主营业务系销售小松系列挖掘机产品的商业行为，出售山推成套公司51%股权，能够突出公司主业，有利于公司集中资源发展公司主机和核心零部件，促进公司主业早日发展壮大，符合公司中长期战略发展要求。
2、对上市公司的影响
本次山推成套公司股权挂牌如转让成功，本公司将不再持有山推成套公司股权，山推成套公司将不再纳入公司合并会计报表范围，将导致公司长期股权、营业收入减少，货币资金增加。公司将出售回笼不少于8，703.14万元的现金，按照原始投入初步计算，该项股权转让可获得净利润约1，715.83万元。公司拟将转让所得资金按照公司发展规划，全部用来发展发展公司主机和核心零部件，以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十三次次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次次会议决议；
3、北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
5、其他相关资料。
山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十六日
证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2013—021
山推工程机械股份有限公司
关于召开公司2013年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月13日（星期一）召开2013年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2013年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的决定已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期和时间：2013年5月13日（星期一）上午9:00。
5、会议召开方式：现场方式。
6、出席对象：
（1）截止2013年5月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
审议《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的议案》。
2、会议提案内容：具体内容刊登在2013年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2013年5月9日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记及联系地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼公司董事会办公室。
联系人：袁青宋政
联系电话：0537-2909532，2907336
传真：0537-2340411
邮政编码：272073
四、其他事项
股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
五、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十六日
附件:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席2013年5月13日（星期一）召开的山推工程机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
议案内容
表决结果
同意
反对
弃权
审议《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的议案》
注：1、在审议议案时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
委托人姓名：委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：委托人签字（盖章）：
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