徐工机械:第七届监事会第一次会议决议公告

慧聪工程机械网   2013-07-09 08:58   来源:慧聪工程机械网

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2013-37 徐工集团工程机械股份有限公司

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2013-37

徐工集团工程机械股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第一次会议通知于 2013 年 6 月 26 日(星期三)以书面方式发出,会议于 2013 年 7 月 6 日(星期六)以现场方式召开。公司监事会成员 7 人,实际行使表决权的监事 7 人,分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、关于选举公司监事会主席的议案

选举李格女士为公司第七届监事会主席。

表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

李格女士的详细资料见 2013 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上编

号为 2013-29 的公告。

二、关于聘任公司监事会秘书的议案

表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据工作需要,聘任监事孙辉先生为公司第七届监事会秘书,聘期同本届监事会。

孙辉先生的详细资料见 2013 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网上编号为 2013-35 的公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

2013 年 7 月 6 日

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