股东大会时间：2013-12-30
1.审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
同意提名曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生(外部董事)、苏子孟先生(外部董事)为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后);
公司第七届董事会非独立董事候选人(6 名)：
曾光安 男，1965 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1985 年 8 月参加工作，曾任柳州工程机械厂信息中心、引进办助理工程师、工程师，本公司总工 程师办公室副主任、副总裁。1999 年 8 月至今任本公司副董事长、总裁(总裁任职至 2013 年 11 月止)。1999 年 8 月至 2011 年 2 月任柳工集团董事，2013 年 11 月起任柳工 集团董事、总裁。
为本公司相对控股股东柳工集团董事、总裁，未持有本公司股票，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
俞传芬 男，1972 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1994 年 7 月参 加工作。曾任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间副主任、主任、 质量检验科科长、副总经理，本公司生产制造部副部长、代部长、部长兼制造工程部部 长、装载机事业部副总经理兼生产制造部部长及制造工程部部长、零部件事业部总经理。 2008 年 10 月起曾任本公司装载机事业部总经理兼总装厂厂长。2010 年 2 月起曾任本公 司副总裁，兼装载机事业部总经理(该兼职至 2013 年 1 月止)。2013 年 11 月 18 日起任 本公司总裁。
与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
黄祥全 男，1962 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，工程师。1982 年 8 月参 加工作，曾任本公司技术员、工程师、工艺主管、研究所挖掘机室副主任、铸造中心主 任、铸造分公司总经理、质量控制部部长、挖掘机分公司总经理、柳州柳工挖掘机有限 公司执行董事兼总经理、总裁助理兼挖掘机事业部总经理。2007 年 2 月至 2013 年 11 月任本公司副总裁。2010 年 2 月任本公司第六届董事。2013 年 11 月起任柳工集团副总 裁。 为本公司相对控股股东柳工集团副总裁，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
黄海波 男，1970 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1992 年 7 月 参加工作，曾任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间主任、党支 部副书记、生产科长、总经理，本公司挖掘机事业部挖掘机制造分公司副总经理。2009 年 7 月起曾任本公司挖掘机事业部代总经理，柳工柳州挖掘机有限公司代总经理、总经 理，挖掘机事业部总经理兼柳工常州挖掘机有限公司总经理，总裁助理。2011 年 12 月 至今任本公司副总裁，2013 年 1 月起兼任本公司装载机事业部总经理。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
何世纪(外部董事) 男，1948 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。 1969 年 12 月参加工作，曾任国营三三一厂技术员、大班长、工会主席、生产技术副主 任、车间主任;南方航空(600029)动力集团公司(简称“南方公司”)一厂厂长助理、南方公司生 产总调度台台长、南方公司摩托发动机工厂技术质量副厂长、摩托车规划办主任，南方 公司综合计划处处长;南方雅马哈公司董事、中方经理;南方航空动力(600893)集团公司总经济 师、副总经理、董事长。1999 年 6 月至 2009 年 12 月任柳州五菱汽车有限责任公司董事 长、党委书记。2010 年 2 月任本公司第六届外部董事。2011 年 2 月起兼任柳工集团外 部董事。
为本公司相对控股股东柳工集团董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
苏子孟(外部董事)男，1960 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。 1980 年 9 月参加工作，曾任一机部生产调度局科员;机械工业部生产管理局科员、副科 长;国家机械委生产司设备分交办公室副主任科员;机械电子部生产司设备分交办公室 主任科员、科长;机械工业部机电产品进口审查办公室主任科员;机械工业部国际合作 司副处长;中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，2009 年 10 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。
2010 年 2 月兼任本公司第六届外部董事。同时兼任中远航运(600428)股份有限公司独立董 事，四川成都成工工程机械股份有限公司(非上市公司)独立董事，厦门厦工机械股份 有限公司独立董事，山推工程机械股份有限公司独立董事，常林机械股份有限公司独立 董事。
与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
2.审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
同意提名李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。
独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提 交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
公司第七届董事会独立董事候选人(3 名)：
李嘉明(独立董事) 男，1965 年 10 月出生，中共党员，技术经济及管理学博士， 会计学教授。1989 年 12 月参加工作，曾任原渝州大学(现重庆工商大学)教研室主任; 重庆大学工商管理学院会计系任副主任，重庆大学纪监审办公室副主任，重庆大学审计 处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经济与工商管理学院 CMPAC 中心主任，2009 年 10 月至 2011 年 12 月任重庆大学城市科技学院常务副院长，2012 年 1 月至今任重庆大学审计处处长。
兼任重庆渝开发股份有限公司独立董事。2010 年 2 月兼任本公司第六届独立董事。
与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
许文新(独立董事) 男，1960 年 5 月出生，中共党员，金融学博士。1985 年 9 月参加工作，就职于中国人民银行上海市分行。1986 年 9 月起曾任上海金融高等专科学 校团书记、教师、金融系副主任、金融系主任 。2004 年 7 月至 2012 年 12 月曾任上海 金融学院金融系主持工作副主任、上海金融学院国际金融保险学院党总支书记、上海金 融学院国际金融学院常务副院长，2013 年 1 月至今任上海金融学院国际金融学院执行院 长。
兼任中国人民银行上海黄金交易所创新产品专家评审委员会委员，复旦大学日本研 究中心兼职研究员，浙江绍兴恒信银行独立董事。2012 年 3 月兼任本公司第六届独立董 事。
与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
季德钧(独立董事) 男，1944 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师。1990 年 11 月起曾任深圳黎明工业有限公司副总经理、总经理;深圳经济特区发展(集团)有限 公司总经济师;深圳市特发信息(000070)股份有限公司董事长，同时兼任深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长，2003 年 6 月至 2012 年 6 月曾先后任深圳新都酒店(000033)股份有限公司、 桂林旅游(000978)股份有限公司、深圳特力(集团)股份有限公司、西藏雅砻藏药股份有限公司 独立董事，2012 年 6 月至今任深圳市特发信息股份有限公司独立董事。
与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
3.审议关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
监事会同意：提名王相民先生、蒋建芳女士、李林辉先生为公司第七届监事会非职工监事候选人(简历附后)。
监事会同意将上述候选人提交公司 2013 年第一次临时股东大会选举。
该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第七届监事会成员(非职工监事)候选人简历
王相民 男，汉族，1958 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，中教高级职称。1983 年 7 月参加工作，曾任柳州工程机械厂子弟学校教师、党支部副书记、校长;本公司办公 室主任;1999 年 12 月至今任本公司工会主席、兼柳工集团工会主席，2009 年 12 月至今 兼任柳工集团党委副书记、纪委书记，2010 年 1 月至今兼任本公司党委副书记、纪委书 记。曾任柳工集团董事。2010 年 2 月兼任本公司第六届监事会主席。
为本公司相对控股股东柳工集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，持有本 公司股票 621 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
蒋建芳 女，汉族，1962 年 6 月出生，大专学历，会计师。1979 年 8 月参加工作，曾 任本公司会计、柳工集团资财部会计师、财经审计委员会副主任。2003 年 2 月起曾任柳 工集团资财部副部长。2010 年 3 月起曾任柳工集团风险控制部副部长，2011 年 11 月至今 任柳工集团审计部副部长。本公司第五届、第六届监事会监事。兼任潍柴动力(000338)股份有限公 司监事。
为本公司相对控股股东柳工集团审计部副部长，持有本公司股票 790 股，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 李林辉 男，1972 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，助理研究员、律师、国际 注册内部控制师。1994 年 7 月参加工作，曾任广西海洋局、广西科技厅公务员，鼎峰律 师事务所执业律师，广东科龙电器股份有限公司法务经理，万益律师事务所执业律师。2006 年 10 月至今任本公司总法律顾问、法律事务部部长、审计合规部部长。2011 年 2 月至今 兼任本公司总裁助理。现兼任董事会审计部部长，以及柳工集团总法律顾问。2012 年 3 月兼任本公司第六届监事会监事。
为本公司相对控股股东柳工集团总法律顾问，未持有本公司股票，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
4.审议关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案
同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[该所实际是公司 2012 年度原聘请的 审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)，于 2013 年 6 月更名]，为公司 2013 年度财务及内部控制审计机构，年度审计费总额为 132 万元人民币(其中年度财务审计 费 92 万元，年度内部控制审计费 40 万元)。以上费用包括与审计业务有关的一切费用， 如差旅费、函证费、快递费等。
该议案已经董事会预算与审计委员会审议批准，且独立董事对该议案出具了无异议 的意见。
该项议案尚须报公司 2013 年第一次临时股东大会审议。 该项议案获董事会全票赞成通过。
5.审议关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案
同意公司 2013 年度对间接全资子公司柳工常州挖掘机有限公司提供最高融资额度 1.5 亿元银行融资担保，有效期自董事会批准之日起至董事会审议 2014 年度对子公司提 供银行担保之日止。
该项议案获董事会全票赞成通过。
详情见公司同时披露的《2013-23 号 柳工 2013 年为子公司提供银行融资担保的公告》。
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